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중국, 최신 자금 세탁 방지 보고서 발표, 401개 기관 처벌

21 년 2023 월 XNUMX 일 화요일
카테고리 : 중국 법률 동향
도움을 주신 분들 : CJO 직원 기여자 팀
에디터 : 슈아이 황 黄帅

30년 2023월 XNUMX일 중국인민은행(PBC)은 “중국 자금세탁방지(AML) 보고서 2021".

PBC는 중국의 중앙은행이자 AML 규제 기관입니다.

2021년 PBC 각급 지부는 638개 의무 기관에 대해 자금세탁방지 실사를 실시했다.

401개 기관이 AML 위반으로 행정 처벌을 받았으며 벌금은 CNY 321억 46만(약 USD 759만)에 달했습니다. 또한 총 19.36명의 개인이 위반으로 처벌을 받았으며 벌금은 2.8만 위안(약 XNUMX만 달러)에 달했습니다.

2021년 중국 자금세탁방지감시분석센터(China Anti-Money Laundering Monitoring & Analysis Center)는 4,453개 보고 기관으로부터 거액 거래 보고 및 수상한 거래 보고를 받았으며, 그중 수상한 거래 보고는 3.816만 건으로 전년 대비 47.52% 증가했습니다.

2021년 인민은행 영업점은 16,196건의 의심스러운 거래 핵심 단서에 대해 처리했으며, 철저한 조사가 필요한 단서 7,321건에 대해 AML 조사를 692회 실시했습니다. 또한 PBC는 법 집행 기관이 전년 대비 1,004% 증가한 41.4건의 자금 세탁 의심 사례를 적발하도록 지원했습니다.

2021년 중국 검찰은 자금세탁 혐의로 28,938만15408건에 대해 47,025만24,341명을 체포하는 것을 승인했고, XNUMX만XNUMX건에 대해 XNUMX만XNUMX명을 기소했다.

2021년 중국 법원은 법에 따라 15,368건의 돈세탁 사건을 31,883심으로 종결했고, XNUMX명의 피고인에 대한 판결이 발효되었습니다.

 

 

표지 사진 李大毛没有猫 Unsplash에

 

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