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중국에서 부분적으로 인정된 미국 EB-5 비자 사기 판결: 손해는 인정하지만 징벌적 손해는 인정하지 않음

31 년 2022 월 XNUMX 일 일요일
카테고리 : 인사이트
도움을 주신 분들 : 궈동 두 杜国栋 , Meng Yu 余 萌

화신

 

주요 테이크 아웃 :

4년 7월 2022일과 5일, 중국 광둥성 광저우 중급 인민 법원(이하 "광저우 중급 인민 법원")은 XNUMX건의 EB-XNUMX 비자 사기 관련 판결을 부분적으로 인정하고 집행하는 XNUMX건의 판결을 내렸습니다. 캘리포니아 중부 지방 법원(CD Cal.)과 캘리포니아 상급 법원, 로스앤젤레스 카운티(LASC)가 각각 판결한 "미국 판결").

이 판결에서 광저우 중급인민법원은 XNUMX건의 미국 판결에서 손해를 인정하고 집행했지만 징벌적 손해배상은 기각했다. 이는 반영 태도 외국 판결의 승인 및 집행 시 손해에 대한 중국 법원의 결정: 외국 판결에 의해 부여된 손해액이 신청인의 실제 손실을 상당히 초과하는 경우, 중국 법원은 초과를 인정하고 집행하지 않을 수 있습니다.

특히 이러한 판결에는 다음이 포함됩니다.

ㅏ. 4년 2022월 17일 광저우 중급인민법원은 CD Cal. 안에 Anqin Wang v. Fang Zeng (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 3 ((2019) 粤01协外认3号).

비. 4년 2022월 17일, 광저우 중급 인민법원은 CD Cal. 7149가지 경우에 Hui Jiang, Jun Huang, et al. v. 팡 젱 (2018) Yue 01 Xie Wai Ren No.21, No.26, No.27, No.28, No.32, ((2018)粤01协外认21号), ( 26) Yue 27 Xie Wai Ren No. 28 ((32)粤2019协外认01号).

씨. 7년 2022월 661793일, 광저우 중급인민법원은 LASC가 XNUMX년에 내린 민사 판결(사건 번호 BCXNUMX)을 부분적으로 인정하고 집행했습니다. 예칭 샤 v. 팡 젱 (2019) Yue 01 Xie Wai Ren No. 22 ((2019) 粤01协外认22号).

I. 사례 개요

앞서 언급한 미국 판결은 5년 미국에서 발생한 EB2017 비자 사기 사건에 관한 것입니다. 사건에 대한 자세한 내용은 미국 법무부 웹사이트를 방문하세요.

광저우 중급인민법원에 신청한 XNUMX명의 신청인은 해당 사건의 피해자인 반면 피고인은 미국에서 발생한 사기 사건의 가담자 중 한 명이었다.

미국의 사기 참가자들과 피해자들에 대한 민사 소송에서 승소한 후, 피고는 공동 및 여러 책임을 지는 미국 판결의 채무자로서 중국 광저우에서 부동산과 같은 실행 가능한 재산을 소유하고 있음을 발견했습니다.

이를 위해 광주중급인민법원에 미국판결의 승인 및 집행을 신청한 후 XNUMX건의 신청을 XNUMX건의 독립사건으로 처리해 각각 판결을 내렸다.

II. 코트 뷰

중국 법원은 외국 판결의 승인 및 집행 신청을 "기준" 및 "기준"의 관점에서 검토할 것입니다. "임계값" 및 "기준" 분석에 대한 자세한 내용은 당사 게시물 "중국, 2022년 외국 판결의 승인 및 집행을 위한 최종 장애물 제거".

따라서 광저우 중급인민법원은 이러한 노선에 따른 당사자들의 신청을 검토했습니다.

1. 임계값: 상호 관계

판결이 내려진 국가가 다음 상황을 충족하는 경우 중국에서 판결을 집행할 수 있습니다.

(1) 국가가 외국 판결의 승인 및 집행과 관련하여 중국과 국제 또는 양자 조약을 체결한 경우, 또는

(2) 국가는 중국과 호혜적인 관계를 가지고 있다.

이 사건에서 광저우 중급인민법원은 “중국과 미국이 민사판결의 상호인정과 집행에 관한 국제조약을 체결하거나 공동으로 가입하지 않았다는 점을 감안할 때, 심사는 상호주의 원칙에 따라야 한다”고 판시했다. .”

중국과 미국이 판결의 승인과 집행에 있어 상호관계를 수립했다는 점을 감안할 때, 광저우 중급인민법원은 “상호주의 원칙에 따라 미국 민사 판결을 인정하고 집행할 수 있다”고 판시했다.

2. 기준: 손해배상 및 징벌적 손해배상

미국 판결은 모든 관련 손해 및 징벌적 손해를 집행합니다. 이 사건에서 광저우 중급인민법원은 “실제 손실액을 훨씬 초과하는 미국 판결의 징벌적 손해배상액을 인정하고 집행하지 않을 것”이라고 밝혔다. 즉:

(1) 미국판결의 본문과 손해배상을 인정한다.

(2) 미국 판결에 의해 제공된 징벌적 손해를 인정하는 것을 거부합니다.

III. 우리의 의견

우리의 이전 게시물 "중국에서 외국 판결의 집행을 위한 조건”, 외국 판결에 의해 결정된 손해액이 신청인의 실제 손해를 현저히 초과하는 경우 중국 법원은 초과액을 인정하고 집행하지 않을 수 있습니다.

일부 국가에서는 법원에서 막대한 징벌적 손해 배상을 허용할 수 있습니다. 그러나 중국에서는 한편으로 민사 보상의 기본 원칙은 "전액 보상 원칙"이며, 이는 보상이 발생한 손실을 초과하지 않는다는 것을 의미합니다. 한편, 막대한 징벌적 손해배상액은 당분간 중국의 사회 및 기업 관행에서 널리 용인되지 않습니다.

그러나 중국의 최근 법안은 징벌적 손해배상이 특정 영역에서 인정되고 특정 한도액을 초과하지 않도록 요구되는 "전액 보상의 원칙"을 능가합니다.

예를 들어, 2020년에 제정된 중국 민법은 지적 재산권 침해, 제조물 책임, 환경 오염의 세 가지 영역에서 징벌적 손해 배상을 허용합니다.

당분간 중국 법원은 외국 판결의 인정과 집행에 있어 징벌적 손해배상에 대한 돌파구를 마련할 준비가 되어 있지 않은 것으로 보인다.

광저우 중급인민법원이 내린 45건의 판결은 법원이 정한 규칙(Art. XNUMX)을 반영한다고 말할 수 있습니다. 획기적인 사법 정책 2022 인치

 

 

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